“利剑”行动的指令如同无形的电波,瞬间激活了遍布全省乃至更广阔区域的政法神经网络。蓄势已久的力量在这一刻轰然爆发,一场旨在肃清境内残余、震慑境外势力的战役全面打响。
凌晨四点,城市尚在沉睡。但在多个城市的特定角落,一场无声的雷霆行动正在上演。
在省会,经侦支队民警敲开了一栋高档公寓的房门,开门的是一位穿着睡衣、睡眼惺忪的中年男子,他是为“鑫利财富”提供技术支撑、负责搭建和维护其线上平台的某科技公司实际控制人。“你们…你们干什么?”面对出示的逮捕令,他瞬间瘫软。
在昆北市郊县,另一队民警冲进了一个看似普通的农家院落,控制了专门为吴天豪、李福贵等人提供“人头账户”和组织资金“走账”的地下钱庄小头目。院子里,搜出了大量尚未启用的银行卡、U盾和伪造的印章。
在南部一个经济活跃的地级市,海关缉私局配合公安机关,查封了一家涉嫌为“昌茂贸易”和“永昌精密”之间的虚假贸易提供便利、制作虚假报关单证的报关行。
……
短短数小时内,根据“11.28”专案组统一指令,全省乃至协调外省警方同步行动,共抓获涉嫌参与非法集资、洗钱、提供虚假证明文件、组织领导传销活动等罪名的犯罪嫌疑人一百二十七名,查封、冻结、扣押涉案账户四百余个,初步查扣涉案资金、房产、车辆总价值逾三亿元。
行动迅捷而精准,如同一场外科手术,精准地切除了依附在“鑫利财富”主体毒瘤上的众多寄生组织,极大程度上肃清了其在内地的残余网络,也为进一步深挖和追赃挽损奠定了坚实的基础。许多尚在睡梦中的“小鱼小虾”被一网打尽,他们或许未曾想过,风暴会如此迅速地降临到自己头上。
上午十时,在精心准备后,省公安厅联合省政法委宣传部,召开了关于“鑫利财富”案侦办情况的首次新闻发布会。发布会没有回避案件的严重性,直接点明了其“涉案金额巨大、涉及群众众多、性质极其恶劣”的特点。
更重要的是,发言人首次官方确认,“案件侦办取得重大突破,主要犯罪嫌疑人吴某豪(即吴天豪)已落网,境内主要犯罪网络已被基本摧毁”。同时,发言人着重强调了跨境追赃的努力:“专案组已查明涉案资金通过复杂手段向境外转移的重大嫌疑,并已通过国际刑警组织等渠道,启动跨境追赃追逃的法律程序。我们正告所有在逃涉案人员,以及企图帮助转移、隐匿涉案资金的境内境外人员,天网恢恢,疏而不漏,立即投案自首、退还非法所得是唯一出路!”
权威信息的发布,如同一块巨石投入湖中,立刻引发了社会各界的强烈反响。各大媒体纷纷在头版或重要位置进行报道,网络上一片热议。
“终于有消息了!抓了好!”
“希望能把钱追回来,哪怕一部分也好啊!”
“跨境追赃?听起来就很难,希望政府能给力!”
“还有那么多钱没追回来,不能放松啊!”
在昆北市,周为民组织社区工作人员,将新闻发布会的核心内容打印出来,张贴在社区公告栏,并通过居民微信群广泛转发。那些曾经聚集、焦虑的受害居民,看到官方通报后,情绪明显稳定了许多。虽然追回全部损失的希望依然渺茫,但至少看到了政府的决心和行动,绝望之中透入了一丝微光。
“周书记,省里真的在抓人,在追钱!”那位曾经欲轻生的大妈,拉着周为民的手,眼泪汪汪,但眼神里多了几分生气。
“是啊,大妈,要相信政府。现在更需要我们耐心等待,配合调查。”周为民安抚道。他能感受到,权威、及时的信息公开,对于疏导社会情绪、维护基层稳定有多么重要。
香港,昌茂贸易公司办公室。罗文轩看着屏幕上关于内地警方新闻发布会和大规模收网行动的新闻,脸色阴沉得能滴出水来。他手中的雪茄已经很久没有吸一口,任由烟灰缓缓掉落。
“罗生,内地这次动作很快,也很狠。我们好几个下面的渠道都被端了。”手下人小心翼翼地汇报。
“废物!都是废物!”罗文轩猛地将雪茄摁灭在烟灰缸里,低吼道,“早就让他们切断联系,清理干净!还是留下了尾巴!”
他深吸一口气,强迫自己冷静下来。内地的清扫行动在他预料之中,只是速度和力度超出了他的预期。他现在更关心的是司法协助请求。
“律师那边怎么说?内地那边的请求,香港这边能挡多久?”
“律师说,按照程序,对方的请求只要证据确凿、符合两地司法协助安排,很难完全拒绝。法院可能会要求我们提供部分资料,或者冻结相关账户进行审查。这会很麻烦……”
罗文轩眼中闪过一丝戾气:“那就让他们审查!我们的账目,表面上是干净的!告诉‘信安’那边,所有通过他们走的资金,立刻启动第二套‘消失’方案,不能再留任何痕迹!还有,给我想办法,给内地那边制造点别的‘麻烦’,不能让他们这么顺风顺水!”
他意识到,单纯的隐匿和切断可能已经不够,必须采取更主动的措施来干扰和拖延内地的调查进程。
周为民关于“惠农宝”的汇报,引起了区金融监管部门的重视。初步核查发现,“惠农宝”并非一个正式的金融机构产品,而是一个注册在邻省某县、打着“助农惠农”、“乡村振兴”旗号的科技公司推出的线上投资平台。其运营模式与“鑫利财富”有几分相似,都是通过高额回报吸引投资,但其宣传更隐蔽,主要下沉到农村和城乡结合部地区。
区金融办联合市场监管,试图联系该公司注册地监管部门进行协查,但反馈回来的信息含糊其辞,似乎当地对此类公司的监管存在一定的空白或阻力。
更让周为民感到不安的是,他让社区工作人员暗中走访了解,发现本社区及周边,确实有少数居民,主要是一些信息闭塞的老年人,参与了“惠农宝”的投资,且对其风险一无所知。
“这个‘惠农宝’,感觉有点不对劲。”周为民在向区里汇报最新情况时,表达了自己的担忧,“它模式像,而且好像专门挑监管薄弱的地方和人群下手。会不会是……另一个‘鑫利财富’?”
他的提醒,让区里的领导也警觉起来。如果“鑫利财富”并非孤例,而是某种普遍存在的金融风险模式的冰山一角,那么问题就更加严重了。一条新的侦查方向,在基层干部的警觉下,被悄然标注上日程。
“利剑”行动的初步战报和舆论的良好反响传到省指挥中心,指挥中心内弥漫着一种短暂的、压抑的振奋气氛。初战告捷,极大地鼓舞了士气。
但沈青云的脸上却看不到太多喜悦。他站在大屏幕前,看着不断更新的行动数据和境外反馈信息。
“境内清扫只是第一步,打断了他们的手脚,但核心的资金和首脑还在境外。”他沉声道,“罗文轩不会坐以待毙,他一定会有更激烈的反扑。港澳的司法程序也不会一帆风顺。”
王铁山点头表示同意:“是的,根据国际协作部门的反馈,对方律师团队已经开始行动,试图以‘证据不足’、‘政治迫害’等理由,拖延甚至拒绝我们的司法协助请求。这是一场法律和外交的拉锯战。”
沈青云的目光又扫过关于“惠农宝”的初步报告,周为民的警觉让他欣赏,但也带来了更深的忧虑。
“告诉昆北市,对‘惠农宝’的调查要秘密进行,注意方式方法,不要打草惊蛇。同时,以省委政法委名义,起草一份关于加强类金融企业、特别是面向基层农村的投融资平台风险排查的紧急通知,下发各地!我们要举一反三,绝不能按下葫芦浮起瓢!”
“利剑”已然出鞘,斩获颇丰。但沈青云深知,真正的较量远未结束。境外的坚壁需要持之以恒的攻坚,而境内水面之下,新的暗潮或许正在涌动。这场关乎金融安全和社会稳定的战争,进入了更加复杂、更加考验耐心和智慧的新阶段。